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6·14信用記錄關愛日| 健全社會信用體系 構建誠信和諧社會 “人無信不立，業無信則不興”。信用是市場經濟環境下個人的寶貴財富，...
根據人行下發的《關于開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》，我司在2019年4月，集中開展以“打擊洗錢犯罪，維護群眾切身利益”為主題的反洗錢宣傳。 ...
中國人民銀行于2017年10月20日下發《關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》（銀發【2017】235號），要求金融機構對非自然人客戶受益所有人進行身份識別并...
我國《反洗錢法》規定，任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動，接受...
為什么要反洗錢？ 答：洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因...
洗錢活動有哪些途徑或方式？ 答：常見的洗錢途徑或方式有： 1、通過境內外銀行賬戶過渡，使非法資金進入金融體系； 2、通過地下錢莊，實現犯罪所得的...
1、虛假的網上支付 2、非法集資借道房地產 3、網絡詐騙的集資通道 ...
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